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属狗的今年多大,坏蛋是怎样炼成的4,徐子崴-第五大道-权威华文媒体-有趣有料伴你行

2019年07月08日 14:31:16     作者:admin     分类:新闻世界     阅读次数:199    

   股票代码:002269 股票简称:美邦服饰编号:临2019-032

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)日前以书面和电子邮件方法向董事宣布第四届董事会第十七次会议告诉,会议于2019年6月26日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室举行。本次会议应到会董事6人,实践到会董事6人,胡佳佳、胡周斌、张玉虎、单喆慜、沈福俊、郑俊豪以现场加通讯方法参加了本次会议。会议招集、举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士掌管,经到会会议的董事签署表决,会议共同经过并构成如下抉择:

  一、审议并经过《关于公司契合非公开发行股票条件的方案》

  会议以6票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司契合非公开发行股票条件的方案》。

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及我国证券监督办理委员会《上市公司证券发行办理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的相关规定并结合公司本身实践状况进行逐项自查,本次征集资金规划调整后,公司各项条件仍满意现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的有关规定。

  依据公司2019年第一次暂时股东大会的授权,本方案无需提交股东大会审议。

  二、审议并经过《关于调整公司非公开发行股票方案的方案》

  会议以6票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于调整公司非公开发行股票方案的方案》。

  结合当时监管方针、商场环境的改变和公司实践状况,公司拟对本次非公开发行股票方案中的征集资金规划进行调整,详细调整状况如下:

  调整前:

  本次非公开发行股票征集资金总额不超越150,000万元(含本数),扣除发行费用后的征集资金净额拟出资于以下项目:

  单位:万元

  ■

  如本次非公开发行实践征集资金净额少于征集资金出资项目拟投入征集资金总额,缺乏部分将由公司自筹处理。本次非公开发行征集资金到位之前,公司将依据项目进展的实践状况以自筹资金先行投入,并在征集资金到位后,以征集资金置换前期投入资金。在上述征集资金出资项目范围内,公司董事会可依据项目进展、资金需求等实践状况,对相应征集资金出资项目的投入次序和详细金额进行恰当调整。

  调整后:

  本次非公开发行股票征集资金总额不超越131,994.17万元(含本数),扣除发行费用后的征集资金净额拟出资于以下项目:

  单位:万元

  ■

  如本次发行实践征集资金净额少于征集资金出资项目拟投入征集资金总额,缺乏部分将由公司自筹处理。本次非公开发行征集资金到位之前,公司将依据项目进展的实践状况以自筹资金先行投入,并在征集资金到位后,以征集资金置换前期投入资金。在上述征集资金出资项目范围内,公司董事会可依据项目进展、资金需求等实践状况,对相应征集资金出资项目的投入次序和详细金额进行恰当调整。

  除上述调整之外,本次非公开发行股票方案的其他条款不变。

  依据公司2019年第一次暂时股东大会的授权,本方案无需提交股东大会审议。

  三、审议并经过《关于修订的方案》

  会议以6票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于修订的方案》。

  结合当时监管方针、商场环境的改变和公司实践状况,公司拟对非公开发行股票部分方案进行调整,依据调整后的发行方案,公司编制了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

  依据公司2019年第一次暂时股东大会的授权,本方案无需提交股东大会审议。

  四、审议并经过《关于修订的方案》

  会议以6票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于修订的方案》。

  结合当时监管方针、商场环境的改变和公司实践状况,公司拟对非公开发行股票部分方案进行调整,依据调整后的发行方案,公司编制了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司非公开发行股票征集资金运用可行性剖析陈述(修订稿)》。

  依据公司2019年第一次暂时股东大会的授权,本方案无需提交股东大会审议。

  五、审议并经过《关于修订公司本次非公开发行股票后添补被摊薄即期报答办法的方案》

  会议以6票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于修订公司本次非公开发行股票后添补被摊薄即期报答办法的方案》。

  依据调整后的非公开发行股票方案,公司对本次非公开发行股票对公司首要财务指标的影响进行了修订并编制了《关于非公开发行股票摊薄即期报答及添补报答办法(修订稿)》。

  依据公司2019年第一次暂时股东大会的授权,本方案无需提交股东大会审议。

  六、审议并经过《关于提名林晓东女士担任公司第四届董事会董事提名人的方案》

  会议以6票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于提名林晓东女士担任公司第四届董事会董事提名人的方案》。

  赞同提名林晓东女士(简历见附件)为公司第四届董事会董事提名人(非独立董事),任期为相关股东大会审议经过之日起至第四届董事会届满。公司董事会提名委员会对林晓东女士的任职资历进行了严厉检查,以为林晓东女士的任职条件、作业阅历契合公司董事任职要求。

  公司独立董事就提名林晓东女士为第四届董事会董事提名人(非独立董事)事项宣布了独立定见,赞同提名林晓东女士为公司第四届董事会董事提名人(非独立董事)。

  此方案需要提交公司股东大会审议经过。

  董事会中兼任公司高档办理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

  七、审议并经过《关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的方案》

  会议以6票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于举行2019年第2次暂时股东大会的方案》。赞同于2019年7月16日在上海市浦东新区康桥东路800号举行公司2019年第2次暂时股东大会。

  特此布告。

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  董事会

  2019年6月27日

  附件:简历

  林晓东:女,1978年出世,我国国籍,本科学历。2000年参加本公司,曾任职于公司Metersbonwe品牌华东区零售办理部、Metersbonwe品牌摇滚品类部、Metersbonwe品牌男装产品开发企划部。现任Metersbonwe品牌营销企划与产品运营办理部总监。林晓东女士参加认购公司第一期职工持股方案比例,经过职工持股方案直接持有公司股份0.03%,与公司其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无相相联系。林晓东女士未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不是失期被执行人,也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高档办理人员的景象。

(责任编辑:DF515)

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